下饵

钓鱼

收竿

生活中,不少年轻市民热衷于用蚂蚁花呗、蚂蚁借呗来提前透支,购买自己心仪的东东。扬州市民高女士接到了一个神秘电话,自称是支付宝客服,能帮自己提花呗和借呗额度。谁知,在付了近2000元后,不但额度没有提升,微信还被拉黑了。记者获悉,近日扬州市公安局景区分局破获这一诈骗案。该团伙自2017年9月至2018年1月期间,冒充蚂蚁金服诈骗,作案上千余起,涉案金额达100余万元。

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“支付宝客服”可提高额度

转账1992元手续费后被拉黑

一切还得从家住马太巷的高女士近日接到的一起电话说起。

对方自称是支付宝客服人员,之后添加微信聊天。对方以帮高女士提高蚂蚁花呗、借呗额度为由,让高女士通过微信支付1992元的手续费。

哪晓得,手续费转完后,微信却被对方拉黑了。就在此时,高女士才意识到自己被骗了,赶紧到辖区派出所报警。

扬州市公安局景区分局民警立即开展案件侦办工作,发现在案发当日犯罪嫌疑人通过微信号将涉案资金转账到了一个名叫熊某某的财付通账号。后该财付通账户又将上述资金转至一张建设银行卡内。接着,该卡内的涉案资金又被转至张某某名下的建行卡内。

民警通过账户基本锁定,犯罪嫌疑人熊某某和张某某在湖北,并立即前往当地进行侦查。

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所涉账号每天有大额资金转入

警方锁定重大作案嫌疑

民警查询账户发现所涉账号每天都有大额资金流水转入,十分异常。其中,大多银行流水都来自于熊某某名下银行卡的转账。经调取银行卡开户监控资料显示,涉案嫌疑银行账户确实由犯罪嫌疑人熊某某和张某某本人开户并亲自使用。熊某某和张某某有重大作案嫌疑。

通过多天伏击守候,侦查员基本掌握了嫌疑人的行为轨迹。专案组决定对熊某某和张某某实施抓捕。最终,二人分别在宜昌市区两个小区内被成功抓捕。

紧接着,警方前往其工作地点宜昌某写字楼进行搜查。现场查获作案电脑20余部,作案手机60余部。

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犯罪团伙披着公司的外衣

成员都有“岗位”明确分工

在大量证据面前,犯罪嫌疑人张某某对自己的犯罪事实供认不讳。张某某成立湖北优赛科技有限公司西陵区分公司,招聘熊某某、江某某、杜某等20多名工作人员。

这个违法犯罪团伙分工明确,每个人都在诈骗中起着重要作用。杜某担任公司业务主管,负责对团伙成员进行业务培训;江某某担任公司经理,负责对团伙成员进行日常管理考勤;熊某某担任公司财务,负责统计团伙人员每天的业绩情况,并将涉案资金转汇到张某某处。

为了扩大公司规模,在犯罪嫌疑人张某某、杜某、江某某等的组织管理下,由业务员邱某、王某某等十几名业务员打头阵,伪装成支付宝客服,骗取受害人钱财。

“星星”是靠PS点亮的

提高额度完全是吹牛

此次涉案金额高达100多万元。那么,这个诈骗团伙是如何一步步诱骗受害人掉入陷阱的呢?

警方透露,该犯罪团伙于2017年9月底至2018年1月初期间,在湖北宜昌市某广场通过网络电话与被害人联系,冒充“支付宝蚂蚁金服客服”,谎称能帮被害人点亮支付宝个人信誉13颗星星,迅速提高蚂蚁花呗、借呗的信用额度。

起初,这位“支付宝客服”会加被害人微信,让对方先付500元定金,被害人将支付宝资料给嫌疑人。紧接着,嫌疑人通过PS等手段,提供虚假证明文件点亮13颗星星,再让对方付496元尾款。再然后,这位假冒的支付宝客服会发一套所谓资料给被害人,让被害人按资料操作。

当被害人发现额度并未提升,且所谓操作资料也没有操作性,再试图与嫌疑人联系,嫌疑人此时通常会有两种反应:要么不理睬被害人,要么会将被害人转至另一客服处,声称要再交996元钱,继续提升14颗星,才能立即提高额度,企图继续实施诈骗。

而当被害人发觉被骗后,嫌疑人就会将被害人的微信拉黑,藏匿行踪。

最新案情

诈骗团伙已被成功粉碎

8名骨干已全部移送起诉

记者获悉,诈骗团伙已被成功粉碎。

诈骗团伙骨干成员包括老板张某某,团伙业务主管杜某、团伙经理江某某,业务员包括王某某、邱某、刘某、谭某以及财务熊某某全部落网,涉案的8位骨干成员已经被移送检察院审查起诉。

市公安局景区分局刑警大队副大队长马正建提醒,如今扬州高发的网络诈骗主要包括刷单、刷信誉、冒充支付宝/淘宝客服等,炒期货炒股等诈骗也要当心。这些案件损失一般都较大,年轻人需要格外注意。

通讯员丁子凤金彬杰

记者陆康洁

新骗局

冒充美女,专盯中年男

一网络炒股诈骗团伙被捣毁

在微信上冒充美女,专盯中年男士,诱骗“投资”。记者从安徽省宿州市萧县公安局获悉,当地警方日前捣毁一个网络炒股诈骗团伙,涉案金额1000余万元,抓获诈骗嫌疑人73名。

2018年3月,宿州市萧县居民靳某在微信上认识一个名为“海棠”的女子,两人就炒股话题相谈甚欢。在两人熟识后,“海棠”向靳某推荐港股,引导其进入炒股的网络直播间,并向靳某介绍炒股分析师、炒股软件客服等。在“海棠”的诱导下,靳某下载安装指定的炒股软件,并按照分析师和软件客服的要求,陆续向对方提供的银行账户汇款进行投资。靳某先后转账70余万元到股票账户后,投资屡屡亏损,想抽身提现却发现无法提现。当他再联系“海棠”时,发现该人已不知所终。

经专案组侦查,“海棠”真人是江西赣州某贸易有限公司的一名男性员工。该团伙通过购买个人信息或微信“摇一摇”“探探”等社交软件,筛选出有一定资产的中年男士作为诈骗对象,再用经过包装的女性账号主动添加诈骗对象为好友。 (新华社)

绘图沈江江

7步陷阱

1通过网络电话与被害人联系,冒充“支付宝蚂蚁金服客服”

2谎称能帮被害人点亮支付宝个人信誉13颗星星,迅速提高蚂蚁花呗、借呗的信用额度

3添加被害人微信,让对方先付定金,被害人将支付宝资料给嫌疑人

4通过PS等,提供虚假证明文件点亮13颗星星,让对方付尾款

5假冒支付宝客服发一套资料给被害人,让被害人照此操作

6被害人发现额度并未提升,嫌疑人要么不理睬,要么将被害人转至另一客服,称要再交钱,继续提升14颗星,才能立即提高额度,企图继续实施诈骗

7被害人发觉被骗,嫌疑人将被害人微信拉黑,藏匿行踪

责任编辑:煜婕

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